交易所Bitzlato被控帮助最大暗网Hydra Market洗钱7亿美元

1月18日，美国布鲁克林联邦法院开庭审理了一份申诉，指控Bitzlato洗钱7亿美金。据悉，1月17日晚，创始人 俄罗斯公民Anatoly Legkodymov已被逮捕，其涉嫌的罪名含经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务。

据悉，针对Bitzlato的行动是迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动，也是一项针对暗网市场的国际行动。在这次行动中，另有五名关联人在欧洲被捕。

根据法庭文件，Bitzlato 的最大客户是世界上规模最大、运行时间最长的暗网市场Hydra Market，该网站提供交易毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务。Hydra Market 用户直接或通过中介机构与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币，这项交易直到 2022 年 4 月 Hydra Market 被美国和德国执法部门关闭才停止。除此之外，Bitzlato 还收到了超过 1500 万美元的勒索软件收益。

根据政府调查，Bitzlato未能建立一个有效的反洗钱计划，其对“KYC”要求不严格或根本不存在。根据指控文件，Legkodymov 和 Bitzlato 的其他经理都知道 Bitzlato 的账户充斥着非法活动，而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。极其宽松的用户个人信息审核曾是Bitzlato的宣传卖点。

例如，2019 年 5 月 29 日，Legkodymov 使用 Bitzlato 的内部聊天系统写信给一位同事，称 Bitzlato 的用户是“众所周知的骗子”，他们在使用他人的身份证件注册账户。保存在 Bitzlato 共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法：“正面：没有 KYC...缺点：黑钱、很多骗局...”

Bitzlato，前身为ChangeBot，是俄罗斯最大的加密货币P2P 交易所之一，成立于2016年，公司注册地为香港，大部分业务在美国开展。首创 P2P Telegram 服务，早期使用Telegram机器人交易，在2018年才成立交易网站，自2018年5月3日以来，其已处理了价值45.8亿美元的的加密货币交易。其创始人Anatoly Legkodymov今年四十岁，长期居住在中国深圳，据悉，如果罪名成立，Anatoly Legkodymov将面临最高五年的监禁。

目前，其网站显示“该服务已被司法查封”，google play上相关软件已下架。链上数据显示，Bitzlato相关钱包地址内仅剩11000美元资产，该系列地址高峰期曾有约600万美元资产，在过去24小时，相关地址流出（可能被查封）约67万美元资产。