去年美国CFTC执法案件中有一半涉及数字资产

美国商品期货交易委员会（CFTC）于11月7日公布了2023财年的执法结果，该机构报告了96项执法行动。其中，47起案件与数字资产有关。

其中一些行动是因为指控Sam Bankman-Fried、FTX、Alameda Research和三名同事实施了一项欺诈性商品计划，涉及挪用和非法提供，导致客户损失 80 亿美元的资金。这些指控与司法部 (DOJ) 的刑事指控不同，班克曼-弗里德最近被定罪。

CFTC 的另一项行动针对币安及相关公司、创始人赵长鹏和前首席合规官 Samuel Lim。另外两项行动针对的是倒闭的贷款公司摄氏度及其前首席执行官亚历克斯·马辛斯基( Alex Mashinsky)。

CFTC 还针对 Mango Markets 黑客Avraham Eisenberg，据说他使用了“复杂的操纵策略”窃取了 1.1 亿美元的加密货币。

该机构还在一起重大案件中赢得了对Ooki DAO 的胜利，使该平台背后的去中心化组织承担了法律责任。

CFTC 还针对 Digitex LLC 和其他非法提供期货交易并试图操纵 Digitex Futures 代币价格的各方。

最后，CFTC 描述了Mirror Trading International破纪录的民事罚款、对三个 DeFi 平台的指控，以及对 14 个提供未注册外汇和数字资产服务的实体的执法扫荡。

CFTC 表示，其 96 项执法行动导致了超过 43 亿美元的罚款和其他罚款，但没有提供 47 项加密货币行动的小计。

该机构于2022 年 10 月发布了类似的执法报告，当时表示在本财年实施了 18 项执法行动。该机构每年针对的目标公司似乎都有一些重叠。